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Diplomado Virtual de SARLAFT

El precio original era: $140,000.El precio actual es: $75,000.

Objetivo General:

Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

Dirigido a:

– Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscanperfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo.

– Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimientointelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

Duración: 120 horas certificables
Modalidad: Virtual

Contenidos temáticos

SEMANA 1: DEFINICIONES, ÁMBITO DE APLICACIÓN, FACTORES DE RIESGOS Y ALCANCE DEL SARLAFT.

  • Definiciones Generales
  • Alcance del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
  • Ámbito de aplicación
  • Marco Normativo
  • Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT)

SEMANA 2: ETAPAS DEL SARLAFT

  • Etapas:
  • Identificación
  • Medición o evaluación
  • Control
  • Monitoreo del riesgo

SEMANA 3: ELEMENTOS DE APOYO DEL SARLAFT

  • Elementos de apoyo para el Sarlaft:
  • Políticas
  • Procedimientos
  • Instrumentos
  • Documentación
  • Estructura organizacional
  • Órganos de control
  • Infraestructura tecnológica
  • Divulgación de la información
  • Capacitación
  • Sanciones Sarlaft

SEMANA 4: LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DEL SARLAFT

  • Por qué las empresas deben implementarlo
  • beneficios
  • Normatividad
  • Órganos de control:
  • Revisor fiscal
  • Auditoría interna
  • Auditoria forense
  • Oficial de cumplimiento
  • Reportes
  • Sectores económicos